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浙江永贵电器股份有限公司

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:(2017)014号

2016

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司股份总数384,606,412股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介(一)公司主要业务

公司目标成为国内一流、国际知名的连接与互联技术解决方案提供商。主营业务为各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持,公司从原来的单一产品“轨道交通连接器”延伸至“新能源电动汽车连接器、通信连接器、军工连接器”,并围绕各大领域纵深拓展,使得公司产品更加多元化,不断提高公司核心竞争力。

报告期内公司各项业务进展顺利,整体经营状况良好,轨道交通、新能源板块业务保持持续稳定增长,通过外延并购的方式整合战略资源并获得通信板块的快速发展,随着军工板块业务的逐步成熟和完善,将推动公司业务的高速发展,形成轨道交通、新能源汽车、通信、军工四大领域齐头并进的发展格局。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司根据生产计划确定采购原材料的品名、规格、数量等,并进行供应商评估与选择,采取批量采购和按需即时采购相结合的模式,进行定制化零部件采购和标准化零部件采购。为了有效控制产品质量和成本,公司建立了一套严格的采购管理制度,以规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。

2、生产模式

公司实行“以销定产”为主的生产模式,在获取客户中标通知书或签订合同后进行订单生产。另外,轨道交通领域会对部分常规通用零部件进行备货生产,通信领域会根据客户需求提前安排常规型号产品的备货生产。

3、销售模式

公司的销售方式主要为直销,根据区域的不同设立办事处或销售代表,直接面向各地的客户,保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务。公司以“直销”为核心,全面履行“科技连接未来”的使命,在轨道交通领域、新能源领域、通信领域、军工领域致力于成为国内一流、国际知名的连接与互联技术解决方案提供商。

(三)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业总收入95,536.73万元,同比增长86.91%,利润总额18,679.19万元,同比增长41.91%,归属于母公司所有者净利润16,138.00万元,同比增长40.6%。主要影响因素如下:

1、报告期内,公司完成了对翊腾电子的收购,并在2016年6月完成并表,翊腾电子在报告期内持续保持其竞争优势,不断开发新产品以满足客户需求,且维持较高毛利率水平,在报告期内实现了业绩承诺,带动通信板块收入爆发式增长。

2、报告期内,国内新能源汽车产销量日益增长,新能源汽车连接器及相关产业需求不断上升,公司拥有坚实的技术基础以及成熟的市场拓展能力,在宏观政策的影响下,公司新能源板块收入持续增长。

3、报告期内,公司不断充足技术储备,拓展客户资源,在国内轨道交通连接器领域处于领先地位,同时不断纵深拓展,丰富产品结构,为客户提供更多元化的体验,为公司轨道交通板块收入稳定增长奠定了坚实的基础。

(四)公司所处行业分析

目前公司产品分布于轨道交通、新能源、通信、军工几大行业,现公司就2016年以上几个行业情况做简要分析:

1、轨道交通行业分析

轨道交通作为国家重要的基础设施,是国家重要投资方向,继续发挥拉动经济发展的关键作用。随着“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”等重大国家战略的深入实施,轨道交通装备制造业与国家发展战略高度契合。中国轨道交通行业发展持续向好,根据中国铁路总公司统计,作为“十三五”开局之年,2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元,投产新线3281公里,其中高速铁路投产里程超过1900公里,新开工项目46个,新增投资规模5500亿元,到2016年底,全国铁路营业里程达12.4万公里,其中高速铁路2.2万公里以上,沪昆高铁全线运营,云桂铁路、渝万高铁等重大项目相继投产,“四纵四横”高铁网基本形成。

根据全国城市轨道交通协会统计,截至2016年末,我国累计30个城市建成投运城轨交通线路134条,运营线路4153公里,新增18条运营线路535公里,创历史新高。2016年新增福州、东莞、南宁、合肥4个运营城市。2016年作为“十三五”开局之年,与“十二五”开局之年即2011年新增线路长度288公里相比,增长85.8%;与“十二五”收官之年即2015年新增线路长度445公里相比,增长20.2%。

2、新能源行业分析

据中国汽车工业协会统计,2016年国内新能源汽车生产51.7万辆,销售50.7万辆,比上年同期分别增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆,比上年同期分别增长63.9%和65.1%;插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆,比上年同期分别增长15.7%和17.1%。

新能源乘用车中,纯电动乘用车产销分别完成26.3万辆和25.7万辆,比上年同期分别增长73.1%和75.1%;插电式混合动力乘用车产销分别完成8.1万辆和7.9万辆,比上年同期分别增长29.9%和30.9%。

新能源商用车中,纯电动商用车产销分别完成15.4万辆和15.2万辆,比上年同期分别增长50.2%和50.7%;插电式混合动力商用车产销分别完成1.8和1.9万辆,比上年同期分别下降22.5%和19.3%。2016年,广东、河北、河南、陕西、海南等地积极出台新能源公交推广计划,加大新能源公交推广力度。

3、通信行业分析

公司目前通信领域主要产品为精密连接器、结构件及线缆组件,属于通信和其他电子设备制造业,报告期内,全球物联网产业持续发展,以智能家居、智能可穿戴设备、智能汽车、无人机、虚拟现实等为代表的智能终端产品不断推陈出新,基于物联网和互联网技术的产业升级、产品创新、精益制造、智能制造等成为新的发展趋势和主题,成为助推全球经济复苏的新动力,全球通信行业产业进入了高速发展期。

4、军工行业分析

2016年,军民融合改革在政策助推下进入快车道,为了形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局,包括军民融合纲领性文件等具体行动规划和指导意见陆续推出,随着更多配套政策的出台和落实,军民融合将纵深推进。

(五)公司行业地位

公司从轨道交通连接器起航,深耕多年,在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位;在2010年开始布局新能源汽车领域,并在近几年实现爆发式增长,在行业内占据领先地位;公司2016年收购翊腾电子,实现与3C领域的产业整合,在精密连接器和结构件产品领域占据国内明显优势地位;

截至本报告期末,轨道交通板块、新能源和通信板块占公司收入的比重基本持平。公司连接器市场的布局正日趋完善,对单一轨道交通连接器的依赖性正逐步减弱。未来,公司将继续增强对连接器新领域的突破,实现公司在各领域的多元化发展。

3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2016年,宏观经济环境面临多重困难和严峻挑战,经济增长速度放缓,我国经济全面深化改革持续推进,公司经营管理层带领全体员工,认真落实2016年度经营计划,加快创新步伐、强化内部协同、积极应对国内外经济和产业环境的新形势,以市场需求为导向,积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域新产品,进一步加强市场开拓能力及销售队伍建设,巩固公司的市场优势,同时,以同心多元化发展战略为核心,积极寻求合适的并购标的,不断丰富轨道交通市场产品线以及拓宽连接器新领域市场,加快公司发展步伐。

2016年公司全年实现营业收入95,536.73万元,较去年同期增长86.91%;实现营业利润18,119.84,较去年同期增长41.62%;实现归属于母公司所有者的净利润16,138万元,较去年同期增长40.6%;报告期末总资产为310,619.77万元,较去年同期增长142.38%;归属于母公司所有者权益为266,689.11万元,较去年同期增长148.75%。

报告期内,主要财务数据同比变动情况及变动原因分析

单位:元

2016年,公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断健全和完善公司治理结构,并进一步加强募集资金管理和内控管理,为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

市场销售方面,公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则,高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展,将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公司市场经营方针。同时,通过前期市场走访,了解行业竞争态势,明确主要产品竞争对手,分析其优势及不足,有针对性制定市场策略及提供产品附加服务,维持现有顾客的同时,有的放矢地进行市场开拓。并积极做好市场开发与维护工作,通过不定期进行顾客回访,面对面进行沟通、交流,及时了解各类顾客的需求以及永贵产品、服务的满意程度,对顾客的问题或投诉及时进行一对一的沟通解决。

研发方面,公司不断加大研发投入,努力增强和提高核心技术与产品竞争力,并取得了一定突破。2016年,公司投入研发费用5,431.86万元,占营业收入的5.69%;公司及下属子公司共申请并受理国家专利110项,截至2016年12月31日,公司及下属子公司共拥有专利授权243项,其中发明专利26项,实用新型专利181项,外观专利36项。公司根据项目研究与开发阶段的不同特点,优化研发系统组织结构,进一步提高研发效率,并在核心技术与相关产品上都取得了一定突破。同时,公司努力创造更好的创新环境与机制,引进优秀研发人才,提高研发团队的自主创新能力,组建具有核心竞争力的研发团队。此外,公司高度重视知识产权工作,加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制,维护项目和产品创新的基础。

生产方面,在满足客户交付的前提下,按照质量体系运行的要求,认真做好制度化和流程化建设,积极开展降本增效、大力推行机器换人、精益制造和标准化安全生产,加强生产过程管控,不断提升产品质量。报告期内,公司募投项目“轨道交通连接器建设项目”,绵阳永贵承建的“军工通信连接器建设项目”、“新能源电动汽车连接器建设项目”均建成投产,解决了公司发展带来的生产能力和贮运场地不足的问题,满足公司研发、生产、组装、试验、测试、存放代运等工序的需要,有利于进一步提高产品质量。

管理方面,进一步优化公司管理体制,持续完善治理结构,提升公司治理水平;在内生式增长的同时,积极主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会;加强人力资源管理体系建设,努力提升员工薪酬、福利水平;从公司实际工作出发,完善培训工作,注重培训效果;加强内部风险控制建设,提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。

战略投资方面,公司围绕着同心多元化的发展战略,在保持原有轨道交通板块业务稳定的同时进一步积极拓展新领域市场。2016年1月,公司合资设立江苏永贵新能源科技有限公司,进入新能源汽车充电桩、BMS系统领域。2016年7月,公司发行股份及支付现金购买翊腾电子事项实施完毕,翊腾电子业绩自2016年6月开始实现并表,公司快速切入3C连接器及精密结构件领域。2016年9月,公司收购重庆瑞轩轨道交通设备有限公司66%股权,并更名为重庆永贵交通设备有限公司,2016年12月,公司参股北京万高众业科技股份有限公司,实现在轨道交通领域纵深拓展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用(1)营业收入本期金额为95536.73万元,较上年同期增加86.91%,主要是由于:1)本公司全资收购翊腾电子公司,将该公司2016年6月--12月的收入纳入合并范围,使公司收入同比增加约48.78%,2)子公司四川 永贵本期收入增加,使公司收入同比增加约31.58%。

(2)营业成本本期金额56254.71万元、较上年同期增加100.19%,主要是由于营业收入增加导致成本相应增加。

(3)销售费用本期金额6607.44万元、管理费用本期金额12573.55万元,分别较上年同期增加88.93%、100.91%,主要是由于收购翊腾电子公司及业务扩张相应运行费用增加、研发费用投入加大、募投项目完工投入使用相应折旧摊销费用等增加所致。

(4)归属于公司普通股股东净利润本期为16138万元,较上年同期增加40.6%,主要是营业收入大幅增加的结果。

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期合并报表范围较上年度相比,增加翊腾电子科技(昆山)有限公司、江苏永贵新能源科技有限公司、重庆永贵交通设备有限公司3家子公司以及四川永贵精密模具有限公司、洛阳奥联光电科技有限公司、博润贸易有限公司等3家孙公司纳入本期合并财务报表范围。

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:(2017)020号

浙江永贵电器股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关

于提请召开2016年度股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间(1)现场会议时间:2017年5月17日(星期三)13:30(2)网络投票时间:2017年5月16日—2017年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日:2017年5月11日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截至2017年5月11日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)

地址:浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)

二、会议审议事项

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》;

4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;

5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;

6、《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

7、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;

8、《关于变更募集资金用途的议案》;

9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续; 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

(3)股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式(0576-83938061)登记(须在2017年5月15日16:00前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2017年5月12日、5月15日,上午8:30—11:30,下午2:00—16:00。

3、登记地点:浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)浙江永贵电器股份有限公司证券法务部

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:许小静

电 话:0576-83938635

传 真:0576-83938061(传真函上请注明“股东大会”字样)

地 址:浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业园),浙江永贵电器股份有限公司证券法务部 。

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365351。

2、投票简称:永贵投票

3、填报表决意见

对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2017年5月16日15:00,结束时间为2017年5月17日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

浙江永贵电器股份有限公司2016年度股东大会

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司2016年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“”,采用累积投票制的议案,以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,委托人为自然人时由委托人签字。

委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:委托日期: 年 月 日

附件三:

参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司2016年度股东大会

参会股东登记表

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:(2017)011号

浙江永贵电器股份有限公司

2016年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司2016年度报告全文及摘要已于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

2017年4月21日,浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了公司2016年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2017年4月24日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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