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嘉兴在线新闻网     2017-12-16 01:40:59     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  本报记者 陈怡希 通讯员 黄华 朱金华

  经过4个多月连续奋战,辗转北京、天津、陕西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏等13个省市,近日,玉溪市公安机关成功破获通海县“8·20”冒充公检法人员特大跨国网络电信诈骗系列案件,抓获犯罪嫌疑人26名,冻结资金1100余万元,扣押价值100余万元的赃物。

  一个陌生电话诈骗644万元

  老刘是一名企业的高管,2016年7月20日上午,他接到一个来自天津的陌生电话,对方自称检察机关工作人员,称刘在天津涉嫌一起洗钱案,要求其汇700余万元做保证金,待案件调查清楚后退还,且不得把事情透露给其他人,否则将追究刑事责任,对方还传真了一份拘捕令给他。

  老刘在“检察机关工作人员”的诱导下,在当地交通银行办了一张银行卡,开户人是他本人,但电话号码等其他信息均为对方。7至8月近一个月时间,老刘按对方要求先后多次存款在该卡上,共计644万元。一个月后,没等到“检察机关”回复的老刘最终在家人陪同下,到玉溪市通海县公安局刑侦大队报案。经公安机关初步侦查,其存于交通银行卡上的644万已被人分多次转走。

  案件发生后,云南省公安厅、玉溪市和通海县三级公安机关领导高度重视,纷纷作出重要批示,要求尽快破案,为群众挽回经济损失。

  拨开迷雾擒真凶

  为尽快破案,专案组把“源头打击”和“追赃挽损”作为工作目标,各级部门密切协作配合,通过对串并案件进行分析,制定出切实可行的侦查方案。

  专案组结合全国各地同类电信诈骗案件,围绕涉案电话号码、作案手段、银行卡,资金流向及其他涉案情况等信息开展案件串并工作,共串并上17省市同类电信诈骗案件47起,涉案1100余万元。发现犯罪嫌疑人诈骗窝点架设在印度尼西亚,服务器设在加拿大和美国,取款地涉7省14市及台湾地区、日本。经调查,发现被害人老刘的644余万元现金,全部被犯罪嫌疑人通过网上手机银行、网银转账等方式分别转到其他14个二级账户后,又分转到58个三级账户及965个四级账户,再转到111个五级账户上。在其中三级账户中,发现其中开户信息为“张某、付某某、王某”等3名云南籍嫌疑人,2016年9月19日,专案组在昆明将3人查获。经深审和顺线深挖,专案组又抓获负责开具、买卖银行信用卡、手机卡非法截获、贩卖公民信息的犯罪嫌疑人7名,扣押、查封价值100余万元的作案工具汽车2辆,一批银行卡、手机卡及非法所得购置的房产1套,案件取得一定进展。

  专案民警历时4个多月,多次辗转北京、天津、江苏、浙江、广东、四川等13省市,通过艰苦细致的调查取证,7名犯罪嫌疑人分别被广州和浙江警方抓获。同时,专案组在公安部支持下,对诈骗电话和银行卡等信息进行处理后发现,犯罪嫌疑人系台湾籍人员,诈骗窝点架设在印度尼西亚。经侦查,确定了身处印度尼西亚窝点的犯罪嫌疑人殷某某、唐某某等人,并逐步锁定其真实信息。11月1日,驻广东省工作组通过研判,最终确定了殷某某犯罪集团即“8·20”案件的主要作案犯罪嫌疑人。

  确定殷某某等主要犯罪嫌疑人后,专案组制定了周密完整的抓捕行动方案。12月24日,专案组发现嫌疑账户资金有异动,遂果断开始收网行动,冻结可疑资金账户近百个,查冻资金近1100万元。2017年1月,专案组成功将刚从印度尼西亚回国的犯罪嫌疑人殷某某、唐某某等8名犯罪嫌疑人抓获。至此,该案主要犯罪嫌疑人悉数落网。1月6日,8名犯罪嫌疑人被安全押解回玉溪进行深审。

  剥开骗术的外衣

  随即,专案组对8名犯罪嫌疑人展开深审,又确定了福建籍的李某某、陈某某、黎某某等人,以及吕某某等多名台湾籍嫌疑人。2017年2月中旬,李某某、陈某某等4名犯罪嫌疑人在福建被当地公安机关抓获;万某某、吕某某2名犯罪嫌疑人在湖北落网。获此消息后,专案组派出两批工作组分赴福建、湖北开展工作,并对6名犯罪嫌疑人进行深审,初步掌握了该犯罪集团的组织层级关系及结构。

  专案组查明,该诈骗团伙采取专业化、公司化的犯罪模式,由组织者、键盘手、一线话务员、二线话务员和数名三线话务员组成。该诈骗集团为台湾老板出资于2014年在印度尼西亚雅加达组建搭建了黄金A、黄金B两条诈骗线路后,又在两条线路的基础上组建钻石A和钻石B两条线路。

  该犯罪团伙主要分三条电话线路进行诈骗,一线话务员假冒公安机关民警,二线话务员假冒公安机关向受害人接案并进一步恐吓受害人案中有案,三线话务员假冒银行客服工作人员专门与受害人保持长时间通话,对受害人进行银行转账引导,提示受害人通过银行或网银转账操作至指定银行“安全账户”,直至完成整个诈骗过程。

  根据审讯情况,“8·20”案到案的26名犯罪嫌疑人主要为黄金A、黄金B两条线路嫌疑人,根据主要犯罪嫌疑人交代确定了通海“8·20”案件为该犯罪集团黄金A线实施的犯罪。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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